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南充首例洗钱案成功宣判

2019年05月25日 15:19来源:未知手机版

典故

南充首例洗钱案成功宣判 2019-05-24 07:33:41 来源:四川新闻网南充频道综合

深化合作,打击洗钱犯罪取得成效

———南充首例洗钱案成功宣判

2006年,《中国人民共和国反洗钱法》审议通过,为贯彻落实国家反洗钱工作部级联席会议精神,推动南充市反洗钱工作有效开展,南充市政府建立了反洗钱联席会议制度。以此为基础,人民银行南充市中心支行与市中级人民法院、市检察院、市公安局、市监察局等单位建立了核心成员单位反洗钱工作联席会议制度,细化职责分工,为推动南充市惩处洗钱犯罪工作奠定了坚实基础。

近年来,针对毒品犯罪、非法集资、跨境非法转移赃款等重点领域洗钱犯罪,各反洗钱核心成员单位充分履行反洗钱工作职责,高效协同,形成惩处洗钱犯罪工作合力,成功推动南充辖内首例洗钱案宣判。

2017年2月至3月,被告人向某某的丈夫凡某某(另案处理)伙同他人在南充市嘉陵区制造冰毒用于贩卖。期间,凡某某将制造毒品获得的赃款5.4万元存入其妻向某某银行卡。凡某某等人因涉嫌制造、贩卖毒品被公安机关抓获后,向某某将其银行卡内部分资金(其中含凡某某转到该账户的5.4万元)投入股市并购买股票清洗毒资。南充市公安局对向某某涉嫌洗钱罪立案侦查。2018年5月30日,南充市顺庆区人民法院对向某某洗钱案进行了公开审理并当庭宣判,认定被告人向某某犯洗钱罪,判处罚金10000元,没收违法犯罪所得54000元。

向某某洗钱案是南充市首例毒品洗钱案,该案的成功宣判为进一步打击洗钱犯罪提供了有价值的案例和实践经验。一是反洗钱联席会议制度发挥重要作用。二是反洗钱核心成员单位积极参与案情会商,为洗钱罪成功判决起到了关键作用。三是反洗钱核心成员单位合作联动,分案起诉,先行判决,及时精准打击洗钱犯罪,实现了法律效果与社会效果的有机统一。(南充日报 中国人民银行南充市中心支行 供稿)

原标题:深化合作,打击洗钱犯罪取得成效

 

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